EU-Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche

80,00 €

Kategorie:

Beschreibung

Di., 22.10.2024

13:45 – 15:15 h – Dr. Dominik Brückel, FA BKR

„EU-Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche“ Neuerung im Zahlungsverk. – unmittelb. Anwendbarkeit ohne Spielraum für nationale Regelungen. Sorgfalts-, Transparenzpflichten u Verdachtsmeldungen vereinheitlicht und verschärft. FAe müssen Details kennen, um Banken u Kunden zu beraten. D Ref zeigt rechtliche Rahmenbedingungen u Auswirkungen auf Zahlungsverkehr u Kundenbeziehungen der Banken.

 

Zusätzliche Information

Datum

22.10.2024
Veranstaltungsort

Online
Referent(en)

FA BKR Dr. Dominik Brückel
Hinweis

Bei Mehrfachbuchung ermitteln wir den günstigsten Preis. Der Höchstbetrag ist 560 €.
FAO-Stunden
  • Bank- und Kapitalmarktrecht: 1.5 Stunden

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